Exagente de la NCA Condenado a 5 Años de Prisión por Robar 50 Bitcoins Durante Investigación de Silk Road

Paul Chowles, exagente de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por robar 50 Bitcoins valorados en £4.4 millones (USD $5.9 millones). El robo ocurrió durante una investigación sobre el mercado negro digital Silk Road, y Chowles utilizó servicios de mezcla de criptomonedas para lavar los fondos a lo largo de cuatro años.

¿Cómo Accedió al Dinero?

Chowles, de 42 años, lideraba el análisis de criptomonedas incautadas a Thomas White, cofundador de Silk Road 2.0, quien fue condenado en 2019. Entre el 6 y 7 de mayo de 2017, Chowles transfirió 50 de los 97 Bitcoins incautados desde la “cartera de retiro” de White a direcciones públicas.

Posteriormente, los fondos fueron lavados a través de Bitcoin Fog, un mezclador de criptomonedas conocido por ocultar el rastro de transacciones ilegales. Chowles convirtió los Bitcoins a libras esterlinas y los gastó mediante tarjetas de débito de Cryptopay y Wirex.

Gasto y Lavado de Dinero

• 279 transacciones con Cryptopay por un total de £23,309

• £79,885 gastados con Wirex entre agosto de 2021 y julio de 2022

En el tribunal de Liverpool, Chowles se declaró culpable de robo, transferencia y ocultación de bienes criminales. Aunque el valor de los Bitcoins robados era de solo £59,409 en 2017, el Crown Prosecution Service estimó que se benefició con £613,147.

El Giro Inesperado: El Ladrón Estaba Dentro

Durante años, se pensó que Thomas White había accedido a su cartera desde prisión. Sin embargo, fue él mismo quien alertó a las autoridades tras notar movimientos no autorizados. White afirmó que solo alguien dentro de la NCA podía haber accedido a las claves privadas.

La NCA vendió los 47 Bitcoins restantes para cubrir parte de la orden de confiscación de White, pero aún quedaban £1,066,956 pendientes.

Investigación y Evidencia Clave

En 2022, la policía de Merseyside asumió el caso y arrestó a Chowles. Entre las pruebas encontradas:

• Un iPhone vinculado a cuentas de transferencia de Bitcoin

• Historial de búsqueda sobre intercambios de criptomonedas

• Cuadernos con contraseñas y datos de acceso a las carteras de White

La firma Chainalysis ayudó a rastrear los fondos, revelando cómo fueron convertidos en efectivo y gastados mediante tarjetas cripto.

Contexto Global: Bitcoin, Gobierno y Corrupción

Este caso se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la gestión gubernamental de criptomonedas incautadas. En EE. UU., el Departamento de Justicia recibió autorización para vender 69,370 Bitcoins incautados de Silk Road, valorados en $6.5 mil millones.

En contraste, la administración de Donald Trump propuso crear una Reserva Estratégica de Bitcoin. Además, en enero de 2025, Ross Ulbricht, fundador del Silk Road original, recibió un indulto presidencial tras más de una década en prisión.

Reflexión Crítica

Este caso revela una preocupante vulnerabilidad institucional: incluso los encargados de hacer cumplir la ley pueden sucumbir a la tentación del dinero digital. La falta de controles internos permitió que Chowles operara impunemente durante años, lo que plantea preguntas urgentes sobre la seguridad de los activos digitales incautados y la ética en las agencias gubernamentales.